По версии следствия, задержанный, фамилия которого пока не разглашается, работая продавцом одного из магазинов по торговле электроникой, вступил в сговор с неустановленными лицами и, используя свое служебное положение, заключал фиктивные договоры на чужие паспорта с банком ЗАО «Банк «Русский стандарт». В основном мошенник приобретал на подставных лиц ноутбуки последних моделей в магазине, где работал продавцом. На момент задержания ущерб, который он причинил банку «Русский стандарт», составил 600 тысяч рублей.

В настоящий момент доказано 15 эпизодов преступной деятельности задержанного, однако сотрудники милиции не исключают, что их может быть значительно больше.