Проанализировав уголовные дела, возбужденные в 2008 году по фактам мошенничества и убийств, следователи пришли к выводу, что эти преступления совершались членами одного преступного сообщества. В апреле 2007 года четверо приезжих из Азербайджана создали преступное сообщество, участниками которого стали более шести человек (сколько именно — СК не сообщает). Преступники находили одиноких и пьющих людей, убеждали их продать квартиру, после чего эти люди исчезали, а квартиры оказывались у новых владельцев. В преступном сообществе существовало четкое распределение ролей. Одни занимались поиском неблагополучных граждан, другие — переоформлением документов на квартиру и собственно продажей, третьи — вывозом людей в отдаленные от Москвы области, четвертые — организацией и исполнением убийств.

О такой же схеме действий преступников рассказал Zelenograd.ru в 2009 году следователь по особо важным делам зленоградского следственного отдела Сергей Стукалов. Правда, тогда называлось большее количество эпизодов по этому делу. «Прежде всего узнавались адреса квартир, где живут одинокие люди — без несовершеннолетних детей; как правило, без родственников, — сказал следователь. — Это часто пожилые или пьющие люди. Преступников интересуют в основном приватизированные квартиры, так как их впоследствии легче продать. Затем с владельцем квартиры знакомились под различными предлогами и входили в доверие: „дружили“, спаивали, предлагали уход, покупали продукты. В ряде случаев степень доверия к этим случайных знакомым была такова, что их пускали жить в квартиру. Через какое-то время у доверчивых людей пропадали паспорта. По этим паспортам делались доверенности на квартиры, а вслед за тем оформлялись перерегистрация или акт купли-продажи — то есть квартира незаконно продавалась другим лицам. Также в ряде случаев в похищенные паспорта вклеивались чужие фотографии. Либо хозяин квартиры добровольно подписывал документы на продажу жилья, с тем, чтобы поменять его на меньшее. Их убеждали, что обмен выгоден — жизнь в столице дорогая, есть места лучше, плюс хорошие деньги „на руки“ за разницу в стоимости квартир».

Как только квартира продавалась (или на стадии регистрации прав собственности), люди пропадали. Под предлогом, например, «поехать на шашлыки», жертв махинаций увозили в Тверскую, Владимирскую, Ивановскую области, откуда они уже не возвращались. В случае добровольной продажи квартиры её владелец получал разницу, но она составляла смехотворную для покупки жилья сумму — условно 50 тысяч рублей при стоимости какого-то жилья в посёлке в несколько сот тысяч рублей. Их прописывали по липовым адресам, фактически они жили в каких-то бараках. Некоторые свидетели утверждали, что в Тверской области в землю закопаны (в буквальном смысле) более тридцати жертв-зеленоградцев.

По тогдашней версии следствия, в преступную группу входили различные люди, в том числе, риелторы и сотрудники милиции, а также «прокладки» — люди, возможно, не знающие, во что вовлечены. «Скажем, нанимают женщину, чтобы ухаживала за старушкой, — рассказал следователь. — Или „ловят“ на улице алкоголика, дают ему денег за то, чтобы он „познакомился вон с тем дядей Васей“ — чтобы получить информацию».

В 2010 году был осужден причастный к этому делу Дмитрий Сиваков — сотрудник УВД Зеленограда, участковый, работавший на территории 3 микрорайона. Ему инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями. Летом 2008 года он передал частные сведения и документы жителя корпуса 602 Новикова мошенникам, которые через полгода пытались незаконно продать квартиру зеленоградца. Владелец квартиры пропал незадолго до этого, в октябре. Оперативники зеленоградского УВД успели остановить мошенников на стадии продажи квартиры. В процессе следствия стало ясно, что этот эпизод связан с серией мошеннических сделок с квартирами и последующим исчезновением их владельцев.

Другой фигурант дела, житель Зеленограда Борисов, занимался незаконными квартирными сделками, оформлял или переоформлял чужое жильё. Непосредственным же организатором преступлений (как ясно теперь, одним из организаторов) был некий Махир. В квартирных сделках он сам не «светился», ни в одних документах не фигурировал. Махир занимался в основном «организационно-психологической» стороной дела: подселял своих людей к одиноким людям, впоследствии исчезнувшим, входил в доверие, «приручал» — опять-таки через подставных лиц. Рассматривал варианты квартир, организовывал вывоз куда-либо их владельцев. Видимо, он присматривал и подходящих для сговора милиционеров, поскольку именно ему участковый рассказал о Новикове и передал его данные.

Зеленоградский суд приговорил Дмитрия Сивакова к лишению свободы на один год с отбыванием наказания в колонии.

Упомянутый риелтор Борисов фигурировал также в деле бывшего главного следователя УВД Зеленограда Дмитрия Матвеева. В августе прошлого года Матвеев был обсужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за получение взятки в миллион рублей. Эту сумму Матвеев потребовал у гражданской жены Борисова, который проходил как раз по делу о квартирных мошенничествах. За эти деньги бывший начальник следственного отдела пообещал не привлекать Борисова к уголовной ответственности по дополнительным эпизодам его преступной деятельности .

По фактам многочисленных убийств и похищений людей возбужден уголовное дело по статье 210 УК РФ — «организация преступного сообщества»; расследование продолжается.